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通告2019-022:2018年年度股东大会决议通告

阅读次数: 日期:2019年4月12日 09:29 7276.com

证券代码:000565   证券简称:渝三峡A   通告编号:2019-022

重庆三峡油漆股份有限公司

2018年年度股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息表露的内容实在、正确和完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。

稀奇提醒:

1、本次股东大会已泛起反对提案。

2、本次股东大会已触及调换以往股东大会已经由过程的决定。

一、会议召开和列席状况

(一)会议召开状况

1、召开体式格局:现场投票取网络投票相结合的体式格局。

2、会议召开工夫:

1)现场会议召开工夫:2019411日(木曜日)下昼230

2)网络投票工夫:2019410日~2019411日。个中:经由过程深圳证券交易所交易系统停止网络投票的详细工夫为20194119:30-11:3013:00-15:00;经由过程深圳证券交易所互联网投票的详细工夫为:201941015:00-201941115:00时期的恣意工夫。

3、现场会议召开所在:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长张伟林师长教师。

6、会议召开的正当、合规性:经公司2019年第一次(八届二十三次)董事会会议审议,决意召开2018年年度股东大会。召集顺序相符有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

(二)会议列席状况

1、列席现场会议及网络投票股东状况

会议列席状况

现场

网络

合计

 

代表股分数

(股)

占公司有表决权股分总数的比例(%)

 

代表股分数

(股)

占公司有表决权股分总数的比例(%)

 

代表股分数

(股)

占公司有表决权股分总数的比例(%)

1、整体列席状况

1

175,808,982

40.5471

12

308,450

0.0711

13

176,117,432

40.6182

2、持股5%以下中小股东列席状况

0

0

0%

12

308,450

0.0711

12

308,450

0.0711

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司约请的见证律师列席了会议。

二、提案审议表决状况

大会以现场表决和网络投票相结合的表决体式格局对会议提案停止了投票表决,表决状况以下(中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员和零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东):

提案1.00 2018年年度讲演全文及择要》

总表决状况:

    赞成176,117,082股,占出席会议所有股东所持股分的99.9998%;阻挡250股,占出席会议所有股东所持股分的0.0001%;弃权100股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议所有股东所持股分的0.0001%。

中小股东总表决状况:

    赞成308,100股,占出席会议中小股东所持股分的99.8865%;阻挡250股,占出席会议中小股东所持股分的0.0810%;弃权100股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议中小股东所持股分的0.0324%。

表决效果:该提案得到经由过程。

 

提案2.00 2018年度董事会工作报告》

总表决状况:

    赞成176,117,082股,占出席会议所有股东所持股分的99.9998%;阻挡250股,占出席会议所有股东所持股分的0.0001%;弃权100股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议所有股东所持股分的0.0001%。

中小股东总表决状况:

赞成308,100股,占出席会议中小股东所持股分的99.8865%;阻挡250股,占出席会议中小股东所持股分的0.0810%;弃权100股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议中小股东所持股分的0.0324%。

表决效果:该提案得到经由过程。

提案3.00 2018年度监事会工作报告》

总表决状况:

    赞成176,117,082股,占出席会议所有股东所持股分的99.9998%;阻挡250股,占出席会议所有股东所持股分的0.0001%;弃权100股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议所有股东所持股分的0.0001%。

中小股东总表决状况:

赞成308,100股,占出席会议中小股东所持股分的99.8865%;阻挡250股,占出席会议中小股东所持股分的0.0810%;弃权100股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议中小股东所持股分的0.0324%。

表决效果:该提案得到经由过程。

 

提案4.00 2018年度财务决算讲演》

总表决状况:

    赞成176,117,082股,占出席会议所有股东所持股分的99.9998%;阻挡250股,占出席会议所有股东所持股分的0.0001%;弃权100股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议所有股东所持股分的0.0001%。

中小股东总表决状况:

赞成308,100股,占出席会议中小股东所持股分的99.8865%;阻挡250股,占出席会议中小股东所持股分的0.0810%;弃权100股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议中小股东所持股分的0.0324%。

表决效果:该提案得到经由过程。

 

提案5.00 2018年度利润分配预案》

总表决状况:

    赞成176,117,082股,占出席会议所有股东所持股分的99.9998%;阻挡250股,占出席会议所有股东所持股分的0.0001%;弃权100股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议所有股东所持股分的0.0001%。

中小股东总表决状况:

赞成308,100股,占出席会议中小股东所持股分的99.8865%;阻挡250股,占出席会议中小股东所持股分的0.0810%;弃权100股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议中小股东所持股分的0.0324%。

表决效果:该提案得到经由过程。

 

提案6.00 《关于取重庆化医控股集团财政有限公司连续联系关系生意业务的议案》

总表决状况:

赞成308,200股,占出席会议有表决权股东所持股分的99.9189%;阻挡250股,占出席会议有表决权股东所持股分的0.0810%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股分的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞成308,200股,占出席会议中小股东所持股分的99.9189%;阻挡250股,占出席会议中小股东所持股分的0.0810%;弃权0股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议中小股东所持股分的0.0000%。

本提案为联系关系生意业务事项提案,在审议本提案时,联系关系股东重庆化医控股(集团)公司(本公司控股股东)代表股分数175,808,982股已躲避表决。

表决效果:该提案得到经由过程。

 

提案7.00 《关于约请公司财务审计机构的议案》

总表决状况:

    赞成176,117,182股,占出席会议所有股东所持股分的99.9999%;阻挡250股,占出席会议所有股东所持股分的0.0001%;弃权0股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议所有股东所持股分的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞成308,200股,占出席会议中小股东所持股分的99.9189%;阻挡250股,占出席会议中小股东所持股分的0.0810%;弃权0股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议中小股东所持股分的0.0000%。

表决效果:该提案得到经由过程。

 

提案8.00 《关于约请公司内部掌握审计机构的议案》

总表决状况:

    赞成176,117,182股,占出席会议所有股东所持股分的99.9999%;阻挡250股,占出席会议所有股东所持股分的0.0001%;弃权0股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议所有股东所持股分的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞成308,200股,占出席会议中小股东所持股分的99.9189%;阻挡250股,占出席会议中小股东所持股分的0.0810%;弃权0股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议中小股东所持股分的0.0000%。

表决效果:该提案得到经由过程。

 

提案9.00 《关于调解自力董事薪酬的议案》

总表决状况:

    赞成176,117,182股,占出席会议所有股东所持股分的99.9999%;阻挡250股,占出席会议所有股东所持股分的0.0001%;弃权0股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议所有股东所持股分的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞成308,200股,占出席会议中小股东所持股分的99.9189%;阻挡250股,占出席会议中小股东所持股分的0.0810%;弃权0股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议中小股东所持股分的0.0000%。

表决效果:该提案得到经由过程。

 

提案10.00 《关于减持北陆药业股票企图的议案》

总表决状况:

    赞成176,117,182股,占出席会议所有股东所持股分的99.9999%;阻挡250股,占出席会议所有股东所持股分的0.0001%;弃权0股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议所有股东所持股分的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞成308,200股,占出席会议中小股东所持股分的99.9189%;阻挡250股,占出席会议中小股东所持股分的0.0810%;弃权0股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议中小股东所持股分的0.0000%。

表决效果:该提案得到经由过程。

 

提案11.00 《关于修正公司章程的议案》

总表决状况:

    赞成176,117,182股,占出席会议所有股东所持股分的99.9999%;阻挡250股,占出席会议所有股东所持股分的0.0001%;弃权0股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议所有股东所持股分的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞成308,200股,占出席会议中小股东所持股分的99.9189%;阻挡250股,占出席会议中小股东所持股分的0.0810%;弃权0股(个中,果已投票默许弃权0股),占出席会议中小股东所持股分的0.0000%。

本提案属稀奇决议案,接纳稀奇决定体式格局停止表决, 本提案得到有用表决权股分总数的三分之二以上经由过程。

表决效果:该提案得到经由过程。

三、律师出具的法律看法

1、律师事务所称号:重庆源伟律师事务所

2、律师姓名:程源伟、王应

3、结论性看法:本所律师以为,公司本次股东大会的召集和召开顺序、召集人和出席会议职员的资历、会议的表决顺序、体式格局和表决效果均相符相干法律、法例、规范性文件和《公司章程》的划定;本次股东大会经由过程的决定正当、有用。

四、备查文件

1、公司2018年年度股东大会决议;

2、重庆源伟律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。

特此通告

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2019412

所属种别: 投资者干系

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